Заверение решений и протоколов ооо

Составление протокола собрания учредителей ООО

Сложностей особых нет.

• Протокол  ведет секретарь собрания, а подписывается протокол двумя лицами – руководителем и секретарем.
• Подписанные и полностью оформленные протоколы собраний сшиваются в книгу протоколов, которая хранится в обществе, и по требованию любого участника должна быть выдана ему для ознакомления.
• Разумным можно считать ведение также журнала регистрации протоколов, благодаря которому можно определить порядковый номер собрания и протокола, а также быстро найти интересующий документ в книге.

Правила составления

Протокол собрания учредителей ООО составляется в простой письменной форме. Законодательство не предъявляет требований к оформлению протокола, а именно не указывает на необходимость соблюдения стиля изложения, набора текста определенным установленным шрифтом, с соблюдением пробелов и интервалов. Законом не установлена даже обязанность составления документа в печатном или компьютерном виде. Можно сделать вывод о том, что форма изложения протокола свободная и остается на усмотрение самого общества.

Но поскольку протокол – один из официальных документов общества, в необходимых случаях подается в органы регистрации, может служить доказательством или объектом исследования в судебном процессе логично составлять протокол с соблюдением требований, обычно предъявляемых к составлению официальных документов. К таким можно отнести: русский язык, официальный стиль, стандартный стиль и шрифт текста (без выделения разноцветными маркерами или заливками).

Подробная структура

Обязательно отражение в протоколе следующих параметров:

номер, место, число, месяц, год составления протокола – протоколу имеет порядковый номер из журнала сквозной регистрации протоколов; для определения места обычно достаточно указать населенный пункт.

количество присутствующих участников – определяется при проведении регистрации участников или их представителей, прибывших для участия в собрании.

сколько голосов имеют присутствующие участники (вместе и каждый) – в ООО участники могут иметь разное количество голосов, приходящееся на размер их долей в уставном капитале общества, и при голосовании это будет важно учесть.

наличие или отсутствие кворума — необходимо для признания собрания состоявшимся/не состоявшимся.

избрание или фиксация органов, проводящих собрание – если при учреждении общества не были избраны руководитель собрания и секретарь, их избрание необходимо осуществлять при проведении каждого последующего собрания, о чем указывать в протоколе. При необходимости (если участников большое количество) избирается счетная комиссия, персональный или количественный состав которой отражается в протоколе.

повестка дня – фиксируется на момент начала собрания (в виде, указанном в приглашениях на общее собрание участников)

Потом указываются предложения и дополнения к повестке дня, если таковые были сделаны участниками. По результатам голосования предложений и дополнений принимается окончательная редакция повестки, которая обязательно находит свое отображение в протоколе.

перечень выступающих по каждому вопросу повестки дня – информация о докладчиках, содокладчиках и оппонентах описывается подробно, с указанием фамилии (полностью), инициалов выступающего.

Поскольку протокол не является стенограммой и не предполагает абсолютно точной фиксации обсуждения вопросов, видится правильным сокращенное изложение предмета обсуждения. То есть, нет необходимости фиксировать эмоциональное состояние говорящего (повышение голоса, беглость речи). Лучше опускать слова, не принятые к обращению в общественных местах (ненормативная лексика). Однако суть обсуждения вопросов должна быть передана абсолютно точно.

• как голосовали и какие решения приняли – при подсчете голосов главное не ошибиться. Для этого нужно делать разницу между голосующими участниками и голосующими голосами (простите за тавтологию) участников. Для правильного подсчета нужно учитывать именно голоса участников, для чего их и фиксируют в начале протокола. При этом нужно учесть, что отдельно голосуется вопрос, потом поправки и предложения, и, наконец, вопрос в целом. Все, как в Государственной думе, не иначе.
• подпись руководителя и секретаря собрания – обязательные реквизиты протокола, придающие ему статус документа.

Образец-бланк Протокола 1 общего собрания учредителей ООО можно скачать здесь.

Образец-пример Протокола 1 общего собрания учредителей ООО

Данное видео содержит полезную информацию по собранию учредителей ООО и выбору руководителя:

Образец составления протокола о ликвидации ООО

1. В начале указывается полное название предприятия (в соответствии с учредительными документами), затем посередине строки пишется слово «Протокол» и вписывается его номер по внутреннему документообороту, ниже обозначается суть документа.
2. Далее вносится населенный пункт, в котором зарегистрирована компания, дата составления протокола, а также фиксируется время начала и окончания собрания.
3. После этого в протоколе указываются сведения о присутствующих учредителях:
   • вписываются их фамилии, имена, отчества,
   • а также доли в уставом капитале (в процентном соотношении и рублевом эквиваленте – цифрами и прописью).

Если на собрании присутствуют «третьи лица», т.е. те, кто не входит в состав учредителей, их тоже нужно отметить (обычно это директор предприятия, назначенный «со стороны»).

Далее в составе собрания выделяются председатель, участники и секретарь.

Описание процедуры проведения собрания

Сначала в протокол вписываются все вопросы, которые стоят на повестке дня. Их перечень индивидуален и зависит исключительно от собравшихся. Однако некоторые вопросы все же обязательны: в первую очередь непосредственно о ликвидации компании, затем о том, кто будет заниматься практическим воплощением этой задачи и уведомлением всех заинтересованных сторон.

Вторая часть раздела содержит принятые решения по каждому конкретному выше обозначенному вопросу.

Итог собрания

Здесь нужно

• вписать метод проведения голосования (поднятие рук или протоколирование позиций собравшихся), а затем зафиксировать результат;
• внести пункт Устава или ссылку на норму закона, в соответствии с которым решения считаются принятыми;
• удостоверить подписями участников собрания и секретаря.

В какой форме составляется протокол внеочередного собрания участников ООО

Утвержденной формы протокола нет. Составьте его в простой письменной форме (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Учтите, что при проведении очного собрания вам необходимо подтвердить решения, указанные в протоколе, и перечень лиц, присутствовавших на собрании, способом, определенным уставом ООО или решением собрания. В случае если такой способ не предусмотрен, данные сведения подтверждаются нотариально. Решение об увеличении уставного капитала и состав лиц, присутствующих при принятии такого решения, в любом случае подтверждаются путем нотариального удостоверения (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, п. 3 ст. 17 Закона об ООО).

Неудостоверенное решение очного собрания участников хозяйственного общества ничтожно.

Если собрание было проведено в заочной форме, то подтверждать принятые решения и состав лиц не требуется.

Зачем нужен протокол собрания учредителей

Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.

Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:

1. первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
2. вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).

Протокол общего собрания участников ООО

Общее собрание участников – это высший орган управления обществом, поэтому в его компетенции находятся все важные вопросы деятельности ООО. Перечень таких вопросов приведен в статье 32 закона «Об ООО». Приниматься решения общего собрания могут единогласно, простым большинством или 2/3 голосов от общего числа участников. Информацию о том, какие вопросы требуют определенного количества голосов, вы найдете в законе «Об ООО».

Если вы создаете ООО с равными долями 50/50, то имейте в виду, что в случае разногласий участники могут не прийти к единому мнению ни по одному вопросу, т.к. при этом не соблюдается даже правило простого большинства. Во избежание конфликтов рекомендуется устанавливать пропорцию долей хотя бы 51/49.

По правилу статьи 34 закона «Об ООО», очередные (запланированные) общие собрания участников проводятся в сроки, определенные уставом, но не реже одного раза в год. В случаях, прописанных в уставе, а также во всех других ситуациях, когда затронуты интересы общества и его участников, проводятся внеочередные общие собрания. Порядок проведения внеочередных собраний приводится в статье 35 закона «Об ООО».

Возвращаемся к статье 181.2 ГК РФ, в которой указаны обязательные требования к содержанию протокола:

• дата, время и место проведения собрания;
• сведения о лицах, участвующих в собрании;
• результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
• сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
• сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Если же участники общества не могут провести собрание очно, например, по причине нахождения в разных городах, то ГК РФ предусматривает вариант заочного голосования, кроме вопросов по утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Чтобы провести заочное голосование, участники заполняют бюллетень для заочного голосования и высылают директору общества, на основании чего он составляет протокол общего собрания.

Обращаем внимание пользователей на то, что с 1 сентября 2014 года протокол общего собрания (в том числе, и протокол собрания учредителей ООО) должен быть заверен нотариально. Если же в протоколе или уставе указан другой способ фиксации голосования (как вариант, видеосъемка и аудиозапись), то без нотариального заверения можно обойтись

Что делать если кто-то из участников собрания учредителей голосует «против»

Как правило, учредители предприятий сходятся во мнениях, но, иногда и здесь бывают свои исключения, когда кто-то голосует против всех.

В этом случае мнение участника следует занести в документ отдельным пунктом с обоснованием и приложением дополнительных документов (если таковые имели место быть).

В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.

В том случае, если в суд захочет обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было надлежащим образом зафиксировано в протоколе, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будут чрезвычайно малы. В таких случаях, проще попытаться прийти к общему знаменателю мирным путем.

Регламент собрания учредителей

Последовательность действий при проведении заседаний учредителей коммерческой организации давно отработана, а потому не сложна. Вначале проведением общего голосования избирают председателя и секретаря. Последний не нужен, когда соучредителей всего двое. Если же их больше, то в обязанности секретаря входит документирование всех действий и мнений. Вообще, только секретарь вносит все записи, он же отвечает за получение каждым соучредителем копии итогового документа.

Принятая большинством формулировка решения по каждому вопросу записывается в итоговый документ. Потом он поступает на подпись всем участникам заседания, подтверждающим, что внесенная в документ информация достоверна. Также определен порядок оформления протокола в случае несовпадения мнений учредителей. Отличная от большинства точка зрения обязательно отражается с указанием ее обоснования и приложенными документами (при их наличии). Так нужно делать для того, чтобы этот соучредитель мог обратиться в суд для обжалования оспариваемого им решения.

Скачать Образец. Протокол учредительного собрания некоммерческой общественной организации

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

             ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
                         ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 


                       ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
                   НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                    ВСЕРОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА "ДЕТИ ЗЕМЛИ"
                         от "___"____________ 20__ г.


          Присутствовали: ________________________________________________
     _____________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________

                                 Повестка дня:

          1. О  создании   некоммерческой   общественной   организации   -
     всероссийского общества   "Дети  Земли"  и  приеме  в  его  члены.  О
     программе деятельности всероссийского общества "Дети Земли".
          2. Обсуждение   проекта  Устава  всероссийского  общества  "Дети
     Земли".
          3. Выборы правления общества, президента и ревизионной комиссии.

          1. Слушали: предложение о выборе председательствующего.

          Постановили: избрать ________________________ единогласно.
                                      (Ф.И.О.)

          Слушали: _________________________ о   необходимости    создания
                        (Ф.И.О.)

     всероссийского общества  "Земля  и  дети",  о  целях и предполагаемой
     структуре.

     __________________________________ о программе деятельности общества,
                    (Ф.И.О.)

     перспективах развития, возможных проектах сотрудничества.

          Постановили:
          1) создать всероссийское общество "Дети Земли";
          2) принять  программу общества и перспективный план деятельности
     на первый год (план и программа прилагаются);
          3) принять  в члены общества присутствующих на собрании согласно
     поданным заявлениям (список прилагается).
          Результаты голосования: единогласно.

          2. Слушали:____________________________________ о проекте Устава

     всероссийского общества.

          Выступали: _____________________________________________________

     с замечаниями  и  предложениями по проекту Устава.

          Постановили:
          1) принять Устав всероссийского общества "Дети Земли"  с  учетом
     сделанных замечаний и предложений;

          2) обязать _____________________ составить новую редакцию Устава

     с учетом замечаний и предложений.

          Результаты голосования: единогласно.

          3. Слушали:   _________________   о    компетенции    правления,

     президента  и  ревизионной  комиссии и о порядке проведения выборов в
     эти органы.

          Выступали: ___________________________________________________ .

          Постановили: 1)  избрать  президентом  всероссийского   общества
     "Дети Земли" ____________________________________________________.

          Результаты голосования: единогласно;
          2) избрать правление  в  составе:  _____________________________

     ____________________________________________________________________.

          Результаты голосования:  ... - "за", ... - "воздержались", ... -
     "против";
          3) избрать ревизионную комиссию в составе: _____________________

     ____________________________________________________________________.

          Результаты голосования: ________________________________________

     ____________________________________________________________________.


  

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

• Учредительные договоры: образцы (Полный перечень документов)
• Поиск по фразе «Учредительные договоры» по всему сайту

• «Образец. Протокол учредительного

  собрания некоммерческой общественной организации».pdf

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

• Образец. Протокол собрания учредителей

  некоммерческого гумманитарного фонда

• Образец. Протокол собрания учредителей некоммерческого

  гумманитарного фонда

• Образец. Протокол собрания общества с

  ограниченной ответственностью о ликвидации и создании ликвидационной

  комиссии

• Образец. Протокол общего собрания общества с ограниченной

  ответственностью о ликвидации ооо

• Образец. Протокол общего

  собрания акционерного общества о ликвидации общества и создании ликвидационной

  комиссии

• Образец. Протокол об

  утверждении акта ликвидационной комиссии

• Образец. Протокол заседания

  комиссии по ликвидации акционерного общества

• Образец. Протокол № 1 собрания акционеров открытого

  акционерного общества «название общества»

• Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого

  акционерного общества

• Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого

  акционерного общества

Образец протокола собрания учредителей о создании ООО

обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

Протокол о создании филиала ООО: образец

6.7. Компания обязана разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с Федеральным законом.

Мы уже рассказывали, как заполнить заявление по форме Р11001 для одного учредителя. Но как все сделать правильно, если у организации три учредителя? Это интересный вопрос, который решили разобрать в этой статье. Далее вы найдете пустой бланк, а также образец заявления.

Удостоверение протокола

Чтобы протокол имел законную силу, его нужно заверить нотариально или иным способом, предусмотренным внутренними документами ООО (об этом подробнее читайте ниже). 

Нотариальное заверение

Нотариальное заверение обязательно, если уставом или протоколом не установлен другой способ удостоверения. Чтобы заверить протокол, нужно либо пригласить нотариуса на собрание, либо всем участникам собрания лично явиться в нотариальную контору. Участники не обязательно должны приходить одновременно, но пока свое участие не подтвердит каждый из них, нотариус не сможет удостоверить протокол.

Руководитель или представитель компании должен предоставить нотариусу следующие документы:

• Оригинал устава ООО
• ОГРН и ИНН компании
• Протокол и полный список участников собрания
• Свой паспорт
• Документы, подтверждающие полномочия представителя или руководителя: протокол, доверенность, приказ и т.п.

Когда все участники подтвердят свое участие, нотариус выдаст руководителю заверенный протокол.

Ненотариальное заверение

Способы заверения без участия нотариуса должны быть предусмотрены внутренними документами ООО. Примеры таких способов:

• подписание протокола всеми участниками собрания
• подписание определенными лицами: например, председателем и секретарем собрания
• аудио- или видеозапись собрания.

Если в уставе вашей компании нет указания на такой способ заверения, но вы хотите избежать посещения нотариуса, выберите один из следующих вариантов:

• Изменение устава. Этот способ достаточно трудоемкий: для внесения изменений нужно созвать общее собрание и не менее 2/3 участников общества должны проголосовать за новую редакцию устава. После принятия решения нужно зарегистрировать изменения в уставе в налоговой.
• Указание способа заверения в каждом протоколе. Для применения данного варианта на собрании должны присутствовать все участники общества, а голосование за выбранный способ заверения должно быть единогласным.
• Составление протокола о способах заверения. Такой способ проще, чем изменение устава, поскольку не требует регистрации изменений учредительных документов ООО. Нужно собрать всех участников общества, в повестке собрания указать вопрос о ненотариальных способах заверения протоколов. Если все участники ООО единогласно проголосуют за выбранный способ, достаточно будет ссылаться на протокол с таким решением на последующих собраниях. 

После заверения протокола доступным вам способом приложите его к документам для государственной регистрации изменений в связи с выходом участника. 

Также читайте:

Для чего нужен протокол о смене генерального директора

Протокол о смене директора — документ, устанавливающий полномочия нового генерального директора общим собранием собственников организации. Если собственник у фирмы один, то в целях утверждения полномочий нового главы фирмы издается документ, имеющей схожую правовую природу, но именуемый по-другому: решение единственного учредителя.

Внимание! Образец от «КонсультантПлюс»См. образец решения единственного участника о продлении полномочий генерального директора от К+

На основании протокола (решения учредителя) заключается трудовой договор с новым главой фирмы. Если протокол не издан, а трудовой контракт подписан, то директор не сможет осуществлять необходимые действия по управлению организацией, в то время как фирма должна будет платить ему зарплату.

В свою очередь директор может реализовывать свои полномочия и без трудового договора, если он же является единственным учредителем фирмы. Его полномочия устанавливаются гражданским правом, не зависимым от трудового.

Формально возможна реализация полномочий без трудового договора и с наемным директором. Но в этом случае его фирма будет прямо нарушать ТК РФ в части норм, запрещающих принудительный труд.

Таким образом, назначение протокола собрания учредителей о смене директора — установление на локальном уровне нормы о приобретении новым директором необходимых полномочий по управлению организацией.

ВАЖНО! В течение 3 дней после подписания протокола нужно передать в ФНС заявление Р13014 (п. 22 Административного регламента по приказу Минфина России от 30.09.2016 № 169н), отражающее факт смены директора, а также копию протокола

Если этого не сделать, ФНС может наложить штраф в размере 5000 рублей (ст. 14.25 КоАП РФ).

Изучим более подробно порядок принятия данного протокола, а также то, как может выглядеть данный документ.

Схему, которая позволит вам грамотно оформить смену директора, вы найдете в КонсультантПлюс. Пробный полный доступ к правовой системе можно получить бесплатно.

Особенности и рекомендации

• Законодательство РФ предусматривает необходимость проведения такой процедуры, как регистрация участников общего собрания ООО, но не регламентирует, как это сделать. Если участников общества более чем два, правильно проводить регистрацию с оформлением так называемого «листка присутствия». В нем стоит отразить:
  • ФИО участника (если присутствует его представитель, то ФИО представителя и данные доверенности, подтверждающей его полномочия);
  • количество голосов, принадлежащих участвующему в собрании; собственноручную подпись участвующего с расшифровкой фамилии, имени, отчества полностью. «Лист присутствия» приобщается к протоколу собрания. Такой документ избавит в дальнейшем от необходимости доказывать присутствие/отсутствие лица на собрании.
• Иногда решения, принятые общим собранием, требуют проведения юридически значимых действий (например, регистрационных). Если осуществление таких действий поручается руководителю ООО, то его полномочия по представлению общества предусмотрены законом и никаких дополнений по этому поводу не требуется. Если же это будет иное лицо, которое будет уполномочено собранием на выполнение действий, то необходимо протоколом уполномочить руководителя на выдачу доверенности такому лицу.
• Внимательно нужно составлять протокол учредительного собрания ООО. Регистрация общества – достаточно зарегулированный вопрос, законодатель установил большое количество требований к вопросам, которые должны быть прописаны в таком протоколе. Отсутствие хотя бы одной необходимой информации сделает регистрацию общества невозможной.

При подготовке статьи использовались официальные тексты Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О хозяйственных обществах», Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Данное видео расскажет, как провести собрание участников ООО:

Оформление трудовых отношений с назначенным руководителем

Особенностью договора о принятии на работу руководителя является то, что со стороны работодателя, от лица предприятия, его подписывает уполномоченный общим собранием собственник или единственный участник.

В случае, когда собственник один и он назначает себя же на должность директора, возникает двусмысленная ситуация. С одной стороны, для заключения договора необходимо наличие двух сторон и подписывать договор с самим собой недопустимо. С другой стороны, никто не лишает руководителя права заключать договор с обществом, даже если он является учредителем в единственном лице и принимает обязанности директора на себя

Тут важно понимать, что подписывается такой договор одним лицом, которое выступает в роли учредителя и в роли наемного работника одновременно

Как правильно оформить запись о назначении себя директором в трудовой книжке, узнайте в экспертном мнении от КонсультантПлюс, получив бесплатный пробный доступ к системе.

ВАЖНО! Кроме решения участников или единственного учредителя общества о назначении руководителя и трудового договора оформляется приказ о приеме на работу директора. Эти документы должны быть от одной даты

Данные о руководителе обязательно вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.

Какие кадровые документы еще нужно оформить на директора, вы узнаете в статьях:

• «Что относится к обязательной кадровой документации?»;
• «Кадровые документы, которые должны быть в организации».

Текст документа:

ПРОТОКОЛ

__________ N __________

Место составления

учредительного собрания

Присутствовали:

1. Гражданин ________________________ ________________________, паспорт ____________, выдан ________________________ «__» __________ 20__ года, личный номер _____________________, проживает по адресу: ________________________________________.

2. Гражданин ________________________ ________________________, паспорт ____________, выдан ________________________ «__» __________ 20__ года, личный номер ___________________, проживает по адресу: ________________________________________.

Повестка дня:

1. Отчет о выполнении решений Собрания Учредителей от «__» ________ 20__ года (Протокол N __ от «__» ___________ 20__ г.) о создании Общества с ограниченной ответственностью.

2. Подписание Учредительного договора и утверждение Устава Общества.

3. Образование органов Общества и избрание его членов.

4. Об определении круга аффилированных лиц Общества и ведении списка аффилированных лиц.

Итоги голосования по повестке дня:

«За» — единогласно; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ _____________ о выполнении Решений Собрания учредителей от «__» ________ 20___ г.:

А) О согласовании наименования Общества.

Б) Об определении места нахождения Общества.

В) О подготовке проектов учредительных документов Общества.

Г) Об открытии временного счета для формирования Уставного фонда.

ВЫПОЛНЕНО:

А) Согласовано наименование Общества (копия справки — Приложение ___).

Б) Определено помещение для местонахождения Общества и получено гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса (копия письма — Приложение __).

В) Разработаны проекты Учредительных документов Общества.

Г) Открыт временный счет для формирования Уставного фонда Общества, на который Учредителями внесены денежные вклады.

РЕШИЛИ:

А) Принять к сведению информацию ______________.

Б) Создать Общество с ограниченной ответственностью с наименованием «_____________».

В) Определить место нахождения Общества: _______, Республика Беларусь, __________________.

«За» — единогласно; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ _________________ о согласовании проекта Учредительного договора Общества и утверждении Устава Общества.

РЕШИЛИ:

Принять проект Учредительный договора Общества (Приложение ___) и утвердить Устав Общества (Проект устава — Приложение ___).

Итоги голосования:

«За» — единогласно; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

По третьему вопросу повестки дня:

1. СЛУШАЛИ __________________ о назначении Председателем Общего собрания Участников Общества _____________.

РЕШИЛИ:

Назначить ______________________ Председателем Общего собрания участников Общества.

Итоги голосования:

«За» — единогласно; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

2. СЛУШАЛИ ___________________ о назначении Директором Общества ___________.

РЕШИЛИ:

А) Назначить _____________________________________ на должность директора Общества и заключить с ним Контракт.

Б) Утвердить условия Контракта (Проект контракта — Приложение ___).

В) Поручить Председателю Общего собрания участников Общества _____________ подписать контракт с директором от имени Общества.

Итоги голосования:

«За» — единогласно; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. СЛУШАЛИ ______________ об определении круга аффилированных лиц Общества и ведении списка аффилированных лиц.

РЕШИЛИ:

А) Поручить директору Общества определить круг аффилированных лиц Общества, составить список таких лиц и письменно уведомить их о включении в список аффилированных лиц Общества.

Б) Поручить директору Общества осуществлять ведение списка аффилированных лиц Общества.

В) Директору Общества представить на рассмотрение ближайшего Общего Собрания участников Общества вопрос о даче согласия на заключение Обществом в течение текущего финансового года сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Итоги голосования:

«За» — единогласно; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Приложения:

А)

Б)

Подписи Учредителей Общества:

_________________________

_________________________

Разработано юристами ОДО «ИПМ-Консалт центр права»